Сегодня 29 мая +18°C
Анна ПУПЧЕНКО (27 марта 2007)

Кто борется с отмыванием денег

В одном из прошлых номеров «КП» прочитала о приглашении Госфинмониторинга на бесплатный семинар в Запорожье для специалистов по вопросам мониторинга в сфере предотвращения и противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. Расскажите, чем занимается эта организация и как они проводят свои исследования?
Татьяна, Шевченковский

С этим вопросом мы обратились к начальнику Запорожского территориального подразделения Госфинмониторинга Лилии Кривонос.
 
- Госфинмониторинг – это украинское название финансовой разведки. Согласно 249-му закону Украины  о предотвращении и противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма все банки, кредитные общества, страховые компании и игровые заведения обязаны вести финансовый мониторинг. Нас интересует выигрыш или сумма денежного перевода свыше 80 тысяч гривен, которая попадает под статью 11 этого закона. Речь идет о средствах, переведенных на счет, только что открывшейся фирмы, либо на анонимный счет, либо в страну, не сотрудничающую с FATF (Международная группа по разработке финансовых способов борьбы с отмыванием денег) и так далее. В таком случае финансовое учреждение направляет все данные в Госфинмониторинг и, используя дополнительные сведения из других источников, мы анализируем все документы. Если подозрение подтверждается, передаем данные в правоохранительные органы.
 
Сейчас готовится закон, согласно которому список тех, кто ведет финансовый мониторин, расширится за счет нотариусов, адвокатов, юристов, риэлторов, торговцев драгоценными металлами и камнями, аудиторов, бухгалтеров и так далее.  
Кстати, до 2002 года, то есть до принятия первого указанного Закона и появления такой структуры, как Госфинмониторинг, Украина была в «черном списке» стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. А это основательно портило наш имидж на международной арене и затрудняло внешнеэкономическую деятельность всех украинских предприятий.

загрузка...
загрузка...

Политика

Путин едет обаять Макрона: что ждать Украине от встречи президентов
Путин едет обаять Макрона: что ждать Украине от встречи президентов 258 1

В понедельник в Париже состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Бальчун получает 461 тысячу гривен оклада в месяц
Бальчун получает 461 тысячу гривен оклада в месяц 597 4

Оклад главы правления "Укрзализныци", поляка Войцеха Балчуна, составляет 461 тысячу гривен в месяц. Премии и бонусы с начала его работы на должности согласно контракту не начислялись.

Помогать защищать Штепу взялся адвокат Топаза
Помогать защищать Штепу взялся адвокат Топаза 99

Экс-мэра Славянска "за плохое поведение" удалили из зала суда и оставили в СИЗО еще на два месяца.

Происшествия

В Одессе на концерте Светланы Лободы произошла драка между  Правым сектором  и полицией
В Одессе на концерте Светланы Лободы произошла драка между "Правым сектором" и полицией [фото, видео] 5133 7

28 мая в Одессе представители "Правого сектора" принялись бойкотировать выступление Светланы Лободы. Не обошлось без столкновений радикалов с полицией.

В интернете показали, что осталось от Донецкого аэропорта
В интернете показали, что осталось от Донецкого аэропорта [видео] 1449 2

В "Ютубе" выложили новый видеоролик, на котором показан полностью уничтоженный за время боев Донецкий аэропорт. Еще в 2014 году некогда красивое здание превратили в руины.

Ночью Красногоровку будет охранять КОРД
Ночью Красногоровку будет охранять КОРД 1765

После очередного обстрела Красногоровки утром 28 мая начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин направил в город КОРД для охраны порядка.

Экономика

Горячей воды летом не будет: всех переведут на бойлеры
Горячей воды летом не будет: всех переведут на бойлеры 497

Мы посчитали, что будет экономнее – платить за централизованную поставку воды или греть ее бойлером.

В Одесском порту отгрузили первую партию угля из ЮАР
В Одесском порту отгрузили первую партию угля из ЮАР 382

В порту Южный под Одессой разгружена первая партия импортного угля из Южно-Африканской Республики для теплоэлектростанций крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Эксперт рассказал, чего ждать от решения суда по долгу Януковича
Эксперт рассказал, чего ждать от решения суда по долгу Януковича 1246 3

Высокий суд Лондона проводит слушание по поводу задолженности Украины перед Россией на 3 млрд. долл. США.

Общество

На Волыни нашли амулет викинга
На Волыни нашли амулет викинга 743 1

Его мог носить только знатный воин.

Украинский наноспутник вышел на орбиту
Украинский наноспутник вышел на орбиту 297 1

Это вторая успешная разработка ученых из КПИ.

Вы уже решили, чем займете детей этим летом?
Вы уже решили, чем займете детей этим летом? [вопрос дня] 36

Школьники ушли на каникулы.

Светская хроника и ТВ

Сериалы лета-2017: Роберт де Ниро проворачивает аферу века, а Наоми Уоттс закручивает секс-интрижку
Сериалы лета-2017: Роберт де Ниро проворачивает аферу века, а Наоми Уоттс закручивает секс-интрижку 72

ТОП-5 многосерийных кинопремьер, которые нельзя пропустить.

СМИ: Хворостовский попал в больницу
СМИ: Хворостовский попал в больницу 2022

Народный артист России Дмитрий Хворостовский госпитализирован. О диагнозе и состоянии известного российского оперного певца информации нет.

Умер легенда рока Грегг Оллман
Умер легенда рока Грегг Оллман 353

27 мая ушел из жизни известный американский рок-певец Грегг Оллман, который прославился такими хитами, как Midnight Rider, Melissa и Whipping Post.

Спорт

Ярмоленко забил за сборную мира в матче с легендами  Атлетико
Ярмоленко забил за сборную мира в матче с легендами "Атлетико" [Видео] 613

Полузащитник "Динамо" удостоился чести сыграть на "Висенте Кальдерон"

Официально:  Зенит  уволил Луческу
Официально: "Зенит" уволил Луческу 578

Экс-тренер донецкого "Шахтера" стал безработным после года, проведенного в Санкт-Петербурге

 Днепр  досрочно вылетел из элиты - Михайленко обещал остаться
"Днепр" досрочно вылетел из элиты - Михайленко обещал остаться 369

В Премьер-лиге определились главные неудачники и участники Лиги Европы от Украины.